在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

　　本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、本次投资项目标实施尚需部分立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国度或处所相关政策调整、项目审批等实施前提要素发生变化，该项目标实施可能存正在变动、延期、中止或终止的风险。2、本次投资存正在市场、运营办理等风险，因为项目标扶植实施需要必然的周期，估计短期内不会对公司业绩发生严沉影响。3、项目建成并完全投产后，现实告竣及告竣时间受国度政策、律例、行业宏不雅、市场开辟、运营办理、产能及等方面的影响，尚存正在不确定性；本项目披露的项目投资金额、扶植周期等数值均为打算数或预估数，存正在不确定性，不代表公司对将来业绩的预测，亦不形成对股东的业绩许诺，公司提醒投资者投资，敬请留意投资风险。本次审议金额为初步测算的投入金额，最终现实投资金额具有不确定性。公司可能会连系现实市场行情、本地政策、律例、行业成长、市场等要素调整。浙江万得凯流体设备科技股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，此中董事会以9票同意；0票否决；0票弃权的投票审议通过了《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意利用自有外汇等体例向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目逐个新增年产2800万件阀取五金出产线扶植项目，并以超募资金等额置换，由公司全资子公司金宏铜业（越南）无限公司（以下简称“金宏铜业”）担任实施。本领项尚需提交公司股东大会审议。按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关，本次投资事项不属于联系关系买卖，也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组事项。现将相关事项通知如下：按照中国证券办理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，公司以公开辟行体例刊行人平易近币通俗股（A股）2,500万股，每股面值人平易近币1.00元，刊行价钱39.00元/股，募集资金总额为人平易近币975,000,000.00元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元,此中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全数到账并经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证、出具“天健验〔2022〕474号”《验资》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储办理，并取保荐机构、募集资金专户监管银行等签定了相关募集资金三方监管和谈及募集资金四方监管和谈。公司于2022年10月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司调整部门募投项目及利用部门超募资金添加项目投资额的议案》，并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次姑且股东大会审议通过，公司将募投项目“年产10,000万件阀取五金扶植项目”投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，除利用原项目募集资金40,584.44万元外，不脚部门拟利用部门超募资金8,902.13万元进行补脚。国泰君安证券股份无限公司颁发了《关于浙江万得凯流体设备科技股份无限公司调整部门募投项目及利用超募资金添加部门募投项目投资额的核查看法》对换整部门募投项目及利用超募资金添加部门募投项目投资额的事项无。公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于采办地盘利用权并以超募资金等额置换的议案》，同意公司利用自有外汇等体例向全资子公司金宏铜业（越南）无限公司增资230万美元，用于采办地盘利用权，并以超募资金进行等额置换，国泰君安证券股份无限公司颁发了《关于浙江万得凯流体设备科技股份无限公司利用自有外汇等体例向子公司增资用于采办地盘利用权并以超募资金等额置换的核查看法》公司利用自有外汇等体例向子公司金宏铜业增资用于采办越南前江省龙江工业园区的地盘利用权并以超募资金等额置换的事项无。5、扶植内容：本项目打算正在越南前江省新福县新立第一社内的龙江工业园园区内购买的地盘上实施，新建出产车间、仓库及配套用房，占地面积约24亩，购买国产先辈的全从动水车式伺服组合专机、配套全从动模缸、龙门式冲床、拆卸包拆流水线等出产设备，扩建阀门产物制做平台，提拔从动化程度，扩大产能，补齐出产工序短板和完美出产物料配套的供应链。7、项目投资资金及来历：本项目打算投资总额为2,200万美元，注：此中先期投资230万美元用于采办地盘利用权（先期已披露《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于采办地盘利用权并以超募资金等额置换的通知》），本期投资1，970万美元。资金来历为公司初次公开辟行股票募集资金中的部门超募资金。具体金额及资金利用打算如下：6、运营范畴：机加工、金属处置及涂层（出产铜棒、铜阀?、铜管件）；出产塑料成品（出产塑料阀?、塑料管件）7、本次增资后的股权布局：金宏铜业注册本钱将添加至3,180万美元，公司仍持有金宏铜业100%股权，不会导致公司归并报表范畴的变更，对公司一般出产运营不会形成晦气影响。公司是一家专业处置中高档阀门水暖成品的研发、制制、加工和手艺办事的科技型企业，具有较强的立异实力，公司自成立以来及时关心市场动态变化，持续拓展公司营业范畴，本项目标扶植实施，无效的推进现有营业和新营业的协同成长，提拔公司外行业内的规模劣势和分析合作力，显著降低企业劳动力成本和国际形势风险，扩大市场影响力，巩固合作劣势地位。公司分析考虑了宏不雅经济形势、市场、公司研发实力等要素，同手艺及研发等部分对“新增年产2800万件阀取五金出产线扶植项目”的需要性及可行性进行了阐证，认为该项目实施具备需要性和可行性，合适公司计谋成长规划，有益于公司可持续成长。项目标实施可以或许无效确保企业的抗风险能力和提拔焦点合作力，对帮帮企业成长成为国内领先的高端企业意义严沉。本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目合适公司的成长规划，具有较好的市场前景。公司正在项目运营方面具有丰硕经验，正在人才、手艺、市场等方面曾经进行了充脚预备。但该项目标可行性以及估计经济效益是基于当前的宏不雅经济、财产政策、市场供求关系、行业手艺程度、市场价钱等情况根本长进行合理预测的，因为项目实施存正在必然周期，若正在实施过程中上述要素发生严沉晦气变化，可能导致项目实施进度推迟或面对项目建成后无法实现预期产能方针、新减产能无法完全消化、无法实现成本下降和效率提拔方针、市场价钱大幅低于预期等风险，从而可能无法达到预期效益。应对办法：公司将阐扬本身焦点合作劣势，以客户需求为焦点，通过无铅化产物劣势，提拔公司产物的市场所作力，不竭满脚多元化市场需求，为客户创制价值。本项目具备较好的经济效益。总扶植期为24个月，本项目建成达产后，预估年停业收入20,785万元，年净利润3,000万元。项目估计投资利润率为28.78%，税后静态投资收受接管期为5.26年。项目达产后将添加2,800万套阀取五金年产能，满脚公司出产运营的需要。上述测算仅为预测数字，并不形成公司正式许诺，疑惑除因为市场风险、财政风险及不成预见的其他风险对项目运营形成晦气影响的可能性，存正在预测数字取现实数字有较大差别的可能，请泛博投资者留意投资风险。为规范公司募集资金的办理取利用，投资者权益，按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》及公司《募集资金办理轨制》等相关，本次向金宏铜业增资用于新增投资项目，于中国银行（）胡志明市分行开立响应的募集资金专项账户，公司取金宏铜业、保荐机构和银行签订募集资金四方监管和谈，对募集资金进行专户存储和办理。公司董事会授权运营办理层或其指定的授权代办署理人打点募集资金专项账户的开立、募集资金监管和谈签订等具体相关事项。公司境外发卖的回款币别次要为美元，公司对于募投项目标相关费用按照现实需要先以自有外汇领取部门款子，后续按期统计以自有外汇领取募投项目标款子金额，再由募集资金专户等额划转大公司一般存款账户，可以或许加速资金周转速度，提高资金利用效率。1、按照实施进度和具体，采用自有外汇领取时，财政部按照审批后付款申请单的外汇品种及金额，打点自有外汇付款，并汇总外汇利用领取资金明细表（外汇领取按照买卖日当天中国人平易近银行发布的人平易近币对该外币的外汇两头价折算人平易近币金额）；3、财政部置换申请审批流程，经公司内部资金调拨流程审批后，方可进行置换，置换申请获批后，同时报送至保荐机构处存案；4、保荐机构和保荐代表人有权采纳现场、书面问询等体例对公司募集资金的利用取置换进行，公司取募集资金存储银行该当共同保荐机构的查询拜访取查询；5、年度审计时，公司将礼聘会计师事务所对募集资金存放取利用出具鉴证，包罗对上述资金领取的核查。公司本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换，未改变募集资金用处，不会对募投项目标实施形成本色性的影响。公司本次向子公司增资用于新增投资项目是实施公司成长计谋和久远规划的主要结构，有益于优化资本设置装备摆设和募投项目标实施，提高募集资金利用效率。董事会认为：按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等的，公司为满脚计谋成长需求，提高募集资金利用效率、提拔公司产能，合理地利用募集资金，公司拟利用自有外汇等体例向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目并以超募资金等额置换，该项目由公司全资子公司金宏铜业（越南）无限公司担任实施。我们认为：本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换不存正在变相改变募集资金用处的景象，亦不存正在损害公司及股东好处的景象。本领项履行了需要的决策法式，合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等律例、规范性文件的相关。经审议，公司监事会认为：本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象。相关审批流程履行了需要的内部决策法式，合适上市公司募集资金的相关。因而，监事会同意关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换。经核查，保荐机构认为：公司本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换事项曾经公司董事会审议通过，监事会和董事均颁发了明白同意看法，合适相关的律例并履行了需要的审议法式。公司本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换事宜是实施公司成长计谋和久远规划的主要结构，有益于优化资本设置装备摆设和募投项目标实施，有益于进一步提高募集资金利用效率，不存正在违规利用募集资金和损害股东好处的景象。综上，保荐机构对公司利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的事项无。4、国泰君安证券股份无限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份无限公司利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的核查看法。本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照《公司章程》的，经浙江万得凯流体设备科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2023年8月8日（礼拜二）召开公司2023年第一次姑且股东大会，现将相关事项通知如下：3、会议召开的、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2023年第一次姑且股东大会，召集法式合适相关、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。（2）收集投票：2023年8月8日（礼拜二）。此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2023年8月8日9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券买卖所互联网系统投票的具体时间为2023年8月8日9:15-15:00期间的肆意时间。(2)收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，（3）公司股东只能选择现场投票或收集投票中的一种表决体例。统一本表决权呈现反复投票的以第一次无效投票为准。（1）截至股权登记日2023年7月31日（礼拜一）下战书收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人能够不必是公司的股东；（1）上述议案曾经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月19日于巨潮资讯网（）披露的相关通知或文件。（2）为更好地中小投资者的权益，本次议案的所有表决对中小投资者进行零丁计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。（1）全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东；（2）天然人股东亲身出席的，股东证券账户卡打点登记；天然人股东委托代办署理人出席的，代办署理人凭代办署理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡打点登记；（3）法人股东的代表人出席的，凭本人身份证、代表人身份证明书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；法人股东委托代办署理人出席的，凭代办署理人的身份证、代表人出具的授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记；（4）异地股东可采用或电子邮件的体例登记，股东请细心填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。或电子邮件请正在2023年8月1日16:30前送达证券事务部。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务部。邮编：317609（信封请说明“股东大会”字样），或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接管电线）留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。2、登记时间：2023年8月1日（礼拜二）9：00一11：00时和13：30一16：30时。本次股东大会向股东供给收集投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的相关具体操做见附件一。3.、股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年8月8日（现场股东大会召开当日），9:15，竣事时间为2023年8月8日15:00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。兹委托___________先生/密斯代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份无限公司2023年第一次姑且股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的进行投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。2、已填妥及签订的参会股东登记表，应于2023年8月1日16：30之前以电子邮件、邮寄体例送达公司，不接管电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江万得凯流体设备科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签定募集资金四方监管和谈的议案》，同意公司全资子公司金宏铜业（越南）无限公司（以下简称“金宏铜业”）新增设立募集资金专项账户，并授权公司运营办理层或其指定的授权代办署理人打点取开户银行、保荐机构签定募集资金四方监管和谈等具体事宜。现将具体通知如下：按照中国证券办理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，公司以公开辟行体例刊行人平易近币通俗股（A股）2,500万股，每股面值人平易近币1.00元，刊行价钱39.00元/股，募集资金总额为人平易近币975,000,000.00元，扣除各项刊行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元,此中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全数到账并经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证、出具“天健验〔2022〕474号”《验资》。为规范募集资金的存放、办理和利用，按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关、律例和规范性文件的，公司及子公司已开立募集资金公用账户，对募集资金采纳专户存储，已取保荐机构、专项账户开户银行签定了募集资金三方监管和谈、四方监管和谈。公司目前募集资金专项账户的开立如下：公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签定募集资金四方监管和谈的议案》，新设账户用于新增年产2,800万件阀取五金出产线扶植项目，并授权公司运营办理层或其指定的授权代办署理人打点取开户银行、保荐机构签定募集资金四方监管和谈等具体事宜。本次新增设立募集资金专项账户事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关、律例和规范性文件的。公司及其全资子公司金宏铜业（以下合称“甲方二”）别离取中国银行（）胡志明市分行（以下合称“乙方”）及保荐机构国泰君安证券股份无限公司（以下简称“丙方”）签定了《募集资金四方监管和谈》用于上述募集资金的专项存储和利用。截至本通知披露日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储如下：为规范甲方一、甲方二（以下合称“甲方”）募集资金办理，中小投资者的权益，按关律例及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2 号逐个创业板上市公司规范运做》的，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，告竣如下和谈：一、甲方二已正在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），上述专户仅用于甲方新增年产2,800万件阀取五金出产线扶植项目.项目募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。二、甲方一、甲方二及乙方该当配合恪守《中华人平易近国单据法》《领取结算法子》《人平易近币银行结算账户办理法子》和越南的外汇办理和监管等、行规、部分规章。三、丙方做为甲方一的保荐机构，该当根据相关指定保荐代表人或者其他工员对甲方一、甲方二募集资金利用进行。丙方该当根据《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》以及甲方一制定的募集资金办理轨制履行其督导职责，并能够采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其权。甲方一、甲方二和乙方该当共同丙方的查询拜访取查询。丙方对甲方一、甲方二现场查询拜访时应同时募集资金专户存储。四、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人许一忠、李晨能够随时到乙方查询、复印甲方二专户的材料；乙方该当及时、精确、完整地向其供给所需的相关专户的材料。保荐代表人或丙方指定的其他工员向乙方查询甲方二专户相关时该当出具本人的身份证明和甲方二代表人或其授权代表签订并加盖公章的单元引见信；五、乙方按月（每月10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方该当包管对账单内容实正在、精确、完整。六、甲方一、甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额跨越人平易近币5000万元或等值美金（按照孰低准绳正在人平易近币5000万元（或等值美金）或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方该当及时以传实、邮件或短信体例通知丙方，同时供给专户的收入清单。美金折算汇率以中国银行总行发布的汇率两头价为准。七、丙方有权按关改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，该当将相关证件书面通知乙方，同时按本和谈第十一条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知改换后的保荐代表人联系体例。改换保荐代表人不影响本和谈的效力。八、乙方持续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取，以及存正在未共同丙方查询拜访专户景象的，甲方或者丙方能够要求甲地契方面终止本和谈并登记募集资金专户。九、本和谈自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方代表人或者其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金全数收入完毕且丙方督导期竣事后失效。十、本和谈一式八份，甲方一、甲方二、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券买卖所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方一、甲方二备用，均具有划一效力。本和谈的中文取越南语条目如有任何冲突，以中文商定为准。十一、本和谈经甲方一、甲方二、乙方、丙方四方均承认，本和谈所涉资金监管事项须合适相关外汇监管要求。为规范甲方一、甲方二（以下合称“甲方”）募集资金办理，中小投资者的权益，按关律例的，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，告竣《募集资金四方监管和谈》（年产4,200万件阀取五金扩产项目（越南））及《募集资金四方监管和谈》（新增年产2,800万件阀取五金出产线扶植项目），经甲方一、乙方、丙方四方分歧同意，上述和谈合用中华人平易近国境内，发生争议，正在中华人平易近国境内上海仲裁委进行仲裁，特此许诺。十二、此附录一自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方代表人或者其授权（以下合称“代表”）代表签订并加盖各自单元公章之日起生效。监管账户资金全数收入完毕且丙方监管期竣事后失效。自2023年7月12日起，除上述弥补的条目外，募集资金四方监管和谈的其他条目和前提、附录（若有）继续无效。十三、此附录一式八份，甲方一、甲方二、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券买卖所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方一、甲方二备用，均具有划一效力。此附录中文取越南语条目如有任何冲突，以中文商定为准。本公司及监事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江万得凯流体设备科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月19日正在公司会议室以现场体例召开。会议通知于2023年7月13日通过邮件、专人送达等体例发出。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名，本次会议由监事皮常青先生召集并掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等相关、行规、规范性文件、部分规章及《浙江万得凯流体设备科技股份无限公司章程》的相关，会议决议、无效。（一）审议通过了《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》监事会认为：本次利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换不会对公司的一般运营发生严沉晦气影响，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的景象。相关审批流程履行了需要的内部决策法式，合适上市公司募集资金的相关。因而，监事会同意关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换证书制作。具体内容详见公司正在中国证监会指定的消息披露网坐巨潮资讯网坐（）上披露的《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于添加募集资金投资项目并以超募资金等额置换的通知》。具体内容详见公司正在中国证监会指定的消息披露网坐巨潮资讯网坐（）上披露的《关于新增募集资金专户并签定募集资金四方监管和谈的通知》。本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。浙江万得凯流体设备科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年7月19日正在公司会议室以现场加通信的体例召开。德律风及电子邮件等体例发出。会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议由公司董事陈方仁先生掌管，公司监事、高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》、《证券法》等律例和《公司章程》的相关，会议无效。（一）审议通过了《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》经取会董事审议，同意公司《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》。公司为满脚计谋成长需求，提高募集资金利用效率、提拔公司产能，合理地利用募集资金，公司拟利用自有外汇等体例向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目并以超募资金等额置换，该项目由公司全资子公司金宏铜业（越南）无限公司担任实施。具体内容详见公司于同日正在中国证监会指定创业板消息披露网坐巨潮资讯网（）上披露的《关于利用自有外汇等体例向子公司增资用于新增投资项目并以超募资金等额置换的通知》经取会董事审议，同意公司全资子公司金宏铜业（越南）无限公司新增设立募集资金专项账户，并授权公司运营办理层或其指定的授权代办署理人打点取开户银行、保荐机构签定募集资金四方监管和谈等具体事宜。本次新增设立募集资金专项账户事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关、律例和规范性文件的。具体内容详见公司于同日正在中国证监会指定创业板消息披露网坐巨潮资讯网（）上披露的《关于新增募集资金专户并签定募集资金四方监管和谈的通知》。具体内容详见公司于同日正在中国证监会指定创业板消息披露网坐巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2023年第一次姑且股东大会的通知》。